股東來自敏感國(guó)家或地區(qū)
只要涉及被制裁國(guó)家、戰(zhàn)亂國(guó)家，比如伊朗、俄羅斯、阿富汗、剛果、利比時(shí)等，都會(huì)被銀行拒絕，所以在股東選擇上也需要謹(jǐn)慎。
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資料未準(zhǔn)備齊全
客戶自身的原因也會(huì)造成開戶困難，不少客戶因?yàn)槲茨芴峁┯行募钌暾?qǐng)時(shí)間拖長(zhǎng)，甚至失敗，并在銀行留下開戶不成功記錄。這也是很多客戶被拒絕的主要原因。
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面談時(shí)沒有取得銀行信任
在開戶過程中會(huì)對(duì)開戶人員進(jìn)行審核，了解開戶的用途、從事的行業(yè)、資金來源，如果對(duì)自己業(yè)務(wù)不熟，答非所問，將不能取得銀行的信任，銀行會(huì)以此為由拒絕你的開戶申請(qǐng)。
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政府的嚴(yán)格管控
政府的干預(yù)也是造成現(xiàn)在銀行開戶難的原因之一，香港政府為了防止洗黑錢、資金外逃，逃稅漏稅發(fā)生，推行嚴(yán)格的監(jiān)管制度，要求各大銀行配合監(jiān)管，如果沒有執(zhí)行相關(guān)監(jiān)管責(zé)任，將受到銀監(jiān)會(huì)高額的罰款。銀行為了降低自身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)摒棄大部分低質(zhì)客戶。
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